（原标题：亨通光电2024年第四次临时鼓舞大会的法律宗旨书）

安徽承义讼师事务所对于江苏亨通光电股份有限公司召开2024年第四次临时鼓舞大会的法律宗旨书 (2024)承义法字第00329号

一、本次鼓舞大会召集东说念主经验和召集、召开的看成 经核查，本次鼓舞大会是由亨通光电第九届董事会召集，公司已于2024年12月10日在中国证监会指定的信息知道网站和上海证券往复所网站上知道了《对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知》。本次鼓舞大会的现场会议于2024年12月26日14点00分在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室按时召开。本次鼓舞大会的召集东说念主经验和召集、召开看成相宜法律、法例、法式性文献和公司执法的端正。

二、本次鼓舞大会进入东说念主员的经验 经核查，进入本次鼓舞大会的亨通光电鼓舞和鼓舞代表共118名，代表公司有表决权股份数981，552，095股，均为范围2024年12月19日下昼往复已矣后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的亨通光电鼓舞。亨通光电部分董事、监事、高档科罚东说念主员出席了本次鼓舞大会，本讼师现场出席了本次鼓舞大会。出席本次鼓舞大会的东说念主员经验相宜法律、法例、法式性文献和公司执法的端正。

三、本次鼓舞大会的提案 经核查，本次鼓舞大会审议的提案由亨通光电第九届董事会建议，并提前十五日进行了公告。本次鼓舞大会莫得临时提案。本次鼓舞大会的提案东说念主经验及提案建议的看成均相宜法律、法例、法式性文献和公司执法的端正。

四、本次鼓舞大会的表决看成和表决成果 经核查，本次鼓舞大会按照《上市公司鼓舞大会执法》和《公司执法》端正的表决看成，遴荐现场投票和聚积投票相鸠合的形势，就提交本次鼓舞大会审议的提案进行了表决。本次鼓舞大会的计票东说念主、监票东说念主对现场会议的表决票进行了盘货和统计，并就地晓谕了表决成果，出席会议的鼓舞和鼓舞代表莫得建议异议。聚积投票成果由中国证券登记结算有限背负公司提供。本次鼓舞大会的表决成果为：

(一)审议通过了《对于预测公司2025年度发生的平方关联往复的议案》 表决成果：容许300.009.311股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的99.9939%；反对18.426股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0061%； 弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(二)审议通过了《对于公司2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案》 表决成果：容许942.574，352股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的96.0290%；反对38.977，743股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的3.9710%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(三)审议通过了《对于公司2025年度向金融机构苦求概括授信额度的议案》 表决成果：容许980，614，161股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的99.9044%；反对937，934股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0956%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(四)审议通过了《对于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》 表决成果：容许981，539，669股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的99.9987%；反对12，426股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(五)审议通过了《对于公司2025年度与平方经营坐褥业务关连的商品期货套期保值业务的议案》 表决成果：容许981，539，669股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的99.9987%；反对12，426股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(六)审议通过了《对于公司2025年度开展单子池业务的议案》 表决成果：容许953，171，730股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的97.1086%；反对28，380，365股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的2.8914%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(七)审议通过了《对于与亨通财务有限公司签署暨金融做事平方关联往复的议案》 表决成果：容许267.243，786股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的89.0730%；反对32，783，951股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的10.9270%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(八)审议通过了《对于优化转化2023至2027年度(第四期)奖励基金奖励决策的议案》 表决成果：容许952，903.021股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的97.0812%；反对28.649.074股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的2.9188%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

(九)审议通过了《对于2020年非公配置行股票召募资金投资技俩结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》 表决成果：容许981，539，669股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的99.9987%；反对12.426股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权鼓舞所抓股份的0.0000%。

经核查，本次鼓舞大会的表决成果与本次鼓舞大会决议一致。本次鼓舞大会表决看成和表决成果均相宜法律、法例、法式性文献和公司执法的端正。

五、论断宗旨 说七说八，本讼师以为：亨通光电本次鼓舞大会的召集东说念主经验和召集、召开看成、出席会议东说念主员的经验、提案、表决看成和表决成果均相宜法律、法例、法式性文献和公司执法的端正。本次鼓舞大和会过的推断决议正当有用。