（原标题：首药控股（北京）股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-035

首药控股（北京）股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证公告本体不存在职何轻佻纪录、误导性述说卤莽首要遗漏，并对其本体的实在性、准确性和齐全性照章承担法律职守。

要紧本体辅导： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓舞大会召开的本事：2024年 12月 26日 （二）鼓舞大会召开的方位：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷科技园 15号楼公司会议室 （三）出席会议的庸碌股鼓舞、畸形表决权鼓舞、收复表决权的优先股鼓舞偏激合手有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数|34| | ---|---| | 庸碌股鼓舞东谈主数|34| | 2、出席会议的鼓舞所合手有的表决权数目|88,084,068| | 庸碌股鼓舞所合手有表决权数目|88,084,068| | 3、出席会议的鼓舞所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|59.2283| | 庸碌股鼓舞所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|59.2283|

（四）表决形式是否合适《公司法》及公司规矩的规矩，大会主合手情况等。 本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主合手，以现场投票和网络投票相聚会的形式表决。会议的召集、召开及表决才略合适《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司鼓舞大会法律解说》《上海证券往复所科创板股票上市法律解说》等法律、部门规章、设施性文献及《公司规矩》的规矩。

（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，现场出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，现场出席 3东谈主； 3、公司董事会文书现场出席本次会议；其他高档处理东谈主员和见证讼师现场列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积累投票议案 1、议案称号：对于续聘 2024年度财务报表及里面为止审计机构的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓舞类型 容许 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054

2、议案称号：对于调节部分募投技俩子技俩标议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓舞类型 容许 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054

（二）波及首要事项，应阐述 5%以下鼓舞的表决情况 议案 序号 议案称号 容许 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 对于续聘 2024 年度财务报表及里面为止审计机构的议案 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575 2 对于调节部分募投技俩子技俩标议案 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575

（三）对于议案表决的关联情况阐述 本次大会议案均为庸碌方案议案，已获取出席本次鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所合手有表决权股份总额的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市竞天公诚讼师事务所 讼师：李梦、曹子腾 2、讼师见证论断主见： 本次鼓舞大会的召集和召开才略合适中国法律律例和《公司规矩》的规矩；出席本次鼓舞大会的鼓舞代表的经验正当、灵验；本次鼓舞大会召集东谈主经验合适中国法律律例和《公司规矩》的规矩；本次鼓舞大会的表决才略及表决效果正当、灵验。

特此公告。 首药控股（北京）股份有限公司董事会 2024年 12月 27日