（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-054

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月15日上昼10时在公司会议室以现场聚积通信表情召开，会议应投入董事5东谈主，实质投入董事5东谈主，公司高等处置东谈主员列席了本次会议，会议由董事长段正刚先生主捏。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司适合以绵薄设施向特定对象刊行股票条款的议案》，以为公司适合相关法律、律例和步伐性文献对于上市公司以绵薄设施向特定对象刊行股票的各项章程和要求，具备以绵薄设施向特定对象刊行股票的经验和条款。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以绵薄设施向特定对象刊行股票有贪图的议案》，主要内容包括刊行股票的种类和面值、刊行表情和刊行时辰、刊行对象和认购表情、订价基准日、刊行价钱及订价原则、刊行数目、限售期安排、召募资金投向、刊行前滚存利润的安排、刊行决议灵验期等。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以绵薄设施向特定对象刊行股票预案的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以绵薄设施向特定对象刊行股票有贪图的论证分析证明的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以绵薄设施向特定对象刊行股票召募资金使用的可行性分析证明的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以绵薄设施向特定对象刊行股票摊薄即期答复的风险教唆及填补答复措施和相关主体承诺的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时推动大会审议。

审议通过《对于公司上次召募资金使用情况证明的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时推动大会审议。

审议通过《对于公司当年三年（2024年-2026年）推动分成答复有贪图的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时推动大会审议。

审议通过《对于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为江苏快可新动力科技有限公司、南通快可新动力科技有限公司的采购搪塞款项提供连带包袱保证担保，共计总数不当先东谈主民币2000万元。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时推动大会审议。

审议通过《对于改良的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于变更公司注册成本、改良并办理工商变更登记的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时推动大会审议。

审议通过《对于公司的议案》。表决效力：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于提请召开2024年第二次临时推动大会的议案》。表决效力：开心5票，反对0票，弃权0票。