（原标题：第六届董事会第四次会议决策的公告）

国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过以下议案：

审议通过《对于更换2024年度审计机构的议案》：公司2024年度审计机构由分内海外司帐师事务所变更为容诚司帐师事务所。本议案需提交公司推动会审议。

审议通过《对于拟与联系方坚强开辟神气工程总承包公约暨联系往来的议案》：公司拟对租借区域进行装修，中国电子工程筹画院股份有限公司中标，中标金额为东说念主民币7,463.17万元。该往来组成联系往来。

审议通过《对于编削部分要求的议案》：编削后的《合规惩处轨制》进一步明确了公司董事会、党委、司理层、合规摊派招引的职责。

审议通过《对于编削部分要求的议案》：编削后的《全面风险惩处轨制》确保公司在风险可控的环境下踏实运营。

审议通过《对于编削部分要求的议案》：编削后的《非法筹划投资包袱细致扩充意见》进一步步调公司非法筹划投资包袱细致责任。

审议通过《对于召开2024年第二次临时推动会的议案》：公司拟定于2024年12月18日召开2024年第二次临时推动会。